Innkalling til ársaðalfund í P/F Bakkafrost

01.04.2022

Innkalling til Aðalfund:

Tilmeldingarskjal - Fulltrú til Ársaðalfundin:

Innkalling til aðalfund í P/F Bakkafrost

Boðað verður við hesum til ársaðalfund í P/F Bakkafrost

Aðalfundurin verður hildin í hølum felagsins á Bakkavegi 9, 625 Glyvrar, fríggjadagin 29. apríl 2022, kl. 15.00

Dagsskráin fyri fundin verður hendan:

1. Val av fundarstjóra

2. Frásøgn nevndarinnar um virki felagsins í farna roknskaparári

3. Framløga av grannskoðaðum ársroknskapi til góðkenningar
Uppskot til ársfrásøgn fyri 2021 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2021, er at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com.

4. Avgerð um nýtslu av yvirskoti ella rindan av halli sambært góðkenda roknskapinum
Viðvíkjandi avgerð um nýtslu av yvirskoti skjýtur nevnd
felagins upp soljóðandi samtykt:
„Goldið verður vinningsbýti til partaeigarar felagsins við 5,14 kr. fyri hvørt partabræv, svarandi til eina samlaða upphædd áljóðandi 304 mió. kr. Vinningsbýtið verður útgoldið til teir partaeigarar, sum eru skrásettir í VPS við afturlatingartíð tann 29. apríl 2022. Eftir útgjald av vinningsbýti er flutti vinningurin tilsamans 8.901 mió. kr.
Partabrøv felagsins verða skrásett uttan vinningsbýti frá 2. mai 2022, og skrásetingardagurin (record date) er 13. mai 2022.
Vinningsbýtið verður væntandi útgoldið um 30. mai 2022.”

5. Val av nevnd
Nevndarlimir felagsins verða valdir fyri 1 ár í senn. Afturval kann fara fram. Sambært viðtøkum felagsins skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um val av nevndarlimum.
Í nevndini sita, umframt formannin, sum verður valdur beinleiðis av aðalfundinum, Johannes Jensen, Annika Frederiksberg, Einar Wathne, Øystein Sandvik og Teitur Samuelsen.
Valnevnd felagsins skjýtur upp at Annika Frederiksberg, Einar Wathne, Øystein Sandvik og Teitur Samuelsen verða afturvald, umfamt formannin.
Valnevndin skjýtur eisini upp at Guðrið Højgaard verður nývald í nevnd felagsins. Guðrið Højgaard hevur kandidatútbúgving í marknaðarførslu og samskifti og er óheft at felagnum.
Nevndarlimir í uppskoti eru nærri lýstir í Fylgjuskjal 1, har eisini verður greitt frá teirra óheftni.

6. Val av nevndarfomanni
Nevndarformaðurin verður sambært viðtøkum felagsins valdur beinleiðis av aðalfundinum. Nevndarformaður er Rúni M Hansen.
Nevndarformaðurin verður valdur fyri 1 ár í senn. Nevndarformaðurin kann verða afturvaldur.
Sambært viðtøkunum skal valnevndin gera innstilling til aðalfundin um var av nevndarformanni.
Valnevnd felagsins skjýtur upp afturval av Rúna M. Hansen sum nevndarformann fyri 1 ár.

7. Ásetan av samsýning til nevndina og grannskoðaranevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at nevndarlønin fyri 2022 verður hendan:
Nevndarlimir fáa 240.333 kr. um árið, næstformaðurin fær
300.416 kr. um árið, og formaðurin fær 480.665 kr. um árið.
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til nevndarlimir í grannskoðaranevndini verður 49.160 kr. um árið.

8. Val av limum til valnevndina, herundir val av formanni til valnevndina
Til hendan aðalfundin standa Gunnar í Liða og Rógvi Jacobsen fyri vali. Gunnar í Liða er óheftur at felagnum meðan Rógvi Jacobsen ikki er óheftur.
Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnar í Liða og Rógva Jacobsen.
Valnevndin skjýtur upp afturval av Gunnari í Liða til formann fyri valnevndina.

9. Ásetan av samsýning til valnevndina
Valnevnd felagsins skjýtur upp, at samsýningin til limirnar í valnevndini fyri 2022 verður óbroytt hendan:
Nevndarlimir fáa 12.000 kr. um árið og formaðurin 24.000 kr. um árið.

10. Val av grannskoðara
Grannskoðari felagsins er P/F Januar, løggilt
grannskoðanarvirki, Óðinshædd 13, 110 Tórshavn. Heini Thomsen og John M. Petersen eru leiðandi og áteknandi grannskoðarar síðani ávikavíst 2019 og 2021.
Nevndin skjýtur upp afturval av grannskoðara felagsins at sita til næsta ársaðalfund.

11. Samsýningarpolitikkur
Við tilvísing til grein 10, stk. 4, í viðtøkum felagsins skjýtur nevndin upp, at galdandi leiðreglur fyri samsýning til leiðslu felagsins, sum vórðu samtyktar á aðalfundi felagsins í 2018, verða óbroyttar galdandi fyri roknskaparárið 2022. Leiðreglurnar fyri samsýning til leiðslu felagsins eru at finna á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com Grannskoðanarnevndin tryggjar, at galdandi leiðreglur um samsýning verða fylgdar.

Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum
Partaeigarar, sum ynskja at luttaka á aðalfundinum, verða bidnir um at senda luttøkuskjalið, sum er at finna á heimasíðu felagsins www. bakkafrost.com, til P/F Bakkafrost, Bakkavegur 9, 625 Glyvrar, ella at
senda luttøkuskjalið við telduposti til agm@bakkafrost.com, ella á telefax nr. +298 405009. Luttøkuskjalið kann eisini útvegast við at ringja til felagið, tlf. +298 405000.
Luttøkuskjalið má vera móttikið av P/F Bakkafrost í seinasta lagi týsdagin tann 26. apríl 2022, kl. 24.00.
Bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum fer eisini fram umvegis heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com ella á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrar, ella á tlf. nr. +298 405000 og/ella telefax nr. +298 405009. Seinasta freist fyri bílegging av atgongumerkjum og atkvøðuseðlum er mánadagin tann 25. apríl 2022, kl. 24.00.
Um so er, at tygum ikki kunnu luttaka á aðalfundinum, hava tygum
møguleika at geva øðrum skrivliga fulltrú til at møta tygara vegna.
Á heimasíðu felagsins www.bakkafrost.com, umframt á skrivstovu felagsins Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrar, kunnu tygum útvega tygum eitt fulltrúarskjal, sum kann nýtast í hesum sambandi. Atkvøðugreiðsla við fulltrú hevur sum fyritreyt, at fulltrúarhavarin fyrivísir fulltrú sína fyri fundarstjóranum. Fulltrú kann eisini gevast nevnd felagsins. Slíkar fulltrúir kunna sendast til nevndarformannin umvegis teldupost á teldupostbústaði agm@bakkafrost.com.
Tað er ikki møguligt at greiða elektroniska atkvøðu á sjálvum
aðalfundinum.
Sambært viðtøkum felagsins hava partabrøv atkvøðurætt á aðalfundinum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan aðalfundinum. Samsvarandi hesum hava partabrøv, sum eru skrásett í seinasta lagi 22. apríl 2022, kl. 24.00, atkvøðurætt.

Ársfrásøgn 2021 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum
Ársfrásøgnin fyri 2021 við notum fyri P/F Bakkafrost og fyri Bakkafrost samtakið, sum eisini inniheldur frágreiðing frá nevnd og stjórn felagsins og grannskoðaraátekning fyri 2020 og dagsskrá við fullfíggjaðum uppskotum, verður almannakunngjørd á heimasíðu felagsins www. bakkafrost.com frá og við fríggjadag 1. apríl 2022.
Krøv frá partaeigarum felagsins um at taka upp eitt ávíst evni til dagsskránna á aðalfundinum skuldu verið sett fram skrivliga fyri nevnd felagsins á bústaðnum Bakkavegur 9, FO-625 Glyvrar, Føroyar, ella á teldupostbústaðnum agm@bakkafrost.com í seinasta lagi fríggjadagin tann 18. mars 2022, og freistin er tí farin. Móttekur felagið uppskot til evni til dagsskránna eftir 18. mars 2022, ger nevndin av, um kravið er sett fram í so góðari tíð, at evnið kann verða sett á dagsskránna.

Partapeningur, atkvøðurættur og kontoførandi peningastovnur
Partapeningur felagsins er DKK 59.143.000 býttur í 59.143.000
partabrøv við einum áljóðandi virði av DKK 1. Felagið eigur sjálvt 90.225 partabrøv. Hesi partabrøv hava ikki atkvøðurætt.
Í § 7 í viðtøkum felagsins er ásett, at partaeigararnir hava 1 atkvøðu fyri hvørjar DKK 1, teir eiga í partapeningi.
§ 8 í viðtøkum felagsins er soljóðandi:
„Partaeigari hevur rætt til at luttaka á aðalfundi, um viðkomandi partaeigari í seinasta lagi 3 dagar áðrenn aðalfundin hevur givið felagnum fráboðan um, at hann ætlar at luttaka á aðalfundinum. Partaeigari hevur rætt at møta persónliga ella saman við einum ráðgeva. Partaeigarar felagsins hava eisini rætt til at møta við fulltrú, sum partaeigarans vegna kann greiða atkvøðu sambært skrivligu fulltrúini. Fulltrúin kann vera galdandi fyri eitt ávíst tíðarskeið, tó ikki longur enn eitt ár.
Umboð fyri fjølmiðlarnar og umboð fyri Oslo Børs hava atgongd til aðalfundin.“
Í § 7, stk. 2 í viðtøkum felagsins er ásett, at:
„Á aðalfundi hevur partaeigari atkvøðurætt við teimum partabrøvum, sum eru skrásett í seinasta lagi 1 viku undan ársaðalfundinum.”
Felagið hevur útnevnt Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Essendropsgate 7, PO box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, 983258344 MVA til kontoførandi peningastovn, og kunnu parteigarar felagsins venda sær til henda peningastovn fyri at útinna fíggjarligu rættindi síni í felagnum.

Glyvrar, tann 31. mars 2022

P/F Bakkafrost Fyri nevndina

Rúni M. Hansen, nevndarformaður